Австралийский филиал Binance приостановил обслуживание нескольких аккаунтов розничных пользователей. По итогам внутреннего расследования выяснилось, что их по ошибке классифицировали как «профессиональных инвесторов», которые имеют доступ к торговле криптодеривативами.

Our team identified a small number of Australian users who were incorrectly classed as ‘Wholesale Investors’ on Binance.

As per Australian regulation, we were required to inform these users and close any of their own derivative positions with immediate effect.

— Binance (@binance) February 23, 2023

Биржа закрыла позиции клиентов, о чем они получили соответствующее уведомление.

Пользователям полностью компенсируют убытки в результате действий Binance.

В декабре 2021 года биржа свернула возможность торговли криптодеривативами для пользователей из Австралии.

Недавно Bloomberg сообщил, что Binance Holdings рассматривает возможность прекращения отношений с деловыми партнерами из США на фоне усиления давления со стороны местных регуляторов. CEO биржи Чанпэн Чжао опроверг эти утверждения.

Напомним, 10 января Signature Bank разорвал связь с международным бизнесом биржи.

Спустя месяц стало известно, что NYDFS инициировал расследование в отношении Paxos, партнера биржи по выпуску стейблкоина. Позднее регулятор приказал компании прекратить выпуск BUSD. О готовности подать на Paxos в суд также заявила SEC.

В дальнейшем в Reuters узнали о переводе $400 млн со счетов Silvergate фирме Чанпэна Чжао.

В декабре 2022 года агентство сообщило, что Минюст США ведет расследование касательно возможного нарушения торговой платформой норм по борьбе с отмыванием денег. CFTC изучает предложение биржей деривативов американским инвесторам без должной регистрации продуктов.