Минфин и Минюст США включили в санкционный список адреса Telegram-бота для обмена криптовалют Chatex, а также аффилированные с ним компании Izibits OÜ, Chatextech SIA и Hightrade Finance Ltd.
По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), более половины подтвержденных транзакций Chatex напрямую связаны с противоправной или высокорисковой активностью, в частности с деятельностью операторов программ-вымогателей.
OFAC указало на прямую связь Chatex с российским обменником Suex, попавшим под санкции в конце сентября. Соучредителем обеих компаний является россиянин Егор Петуховский.
«Chatex внесен в санкционный список за оказание материальной поддержки Suex и за угрозу, исходящую от преступных программ-вымогателей. Компании Izibits OÜ, Chatextech SIA и Hightrade Finance Ltd оказывали Chatex материальную поддержку и обеспечивали инфраструктуру для работы обменника», – заявили в Управлении.
Аналитическая компания Chainalysis установила, что, начиная с сентября 2018 года, Chatex обработал биткоин-транзакции на сумму не менее $77,5 млн, в том числе более $17 млн преступных активов, включая средства даркнет-маркетплейса Hydra, скам-проектов «Финико», QubitTech.ai и других, а также операторов нескольких программ-вымогателей.
В санкционный список включены 30 криптовалютных адресов Chatex в сетях биткоина, Ethereum, Tether и Ripple.
Владельцем и оператором Chatex является компания Izibits OÜ. Служба финансовой разведки Эстонии уже отозвала у нее лицензию поставщика услуг виртуальных активов.
Государственные органы Латвии приостановили деятельность Chatextech SIA и оштрафовали ее за нарушение законов о регистрации компании и ведении бизнеса.
Hightrade Finance Ltd., зарегистрированная на Сент-Винсенте, упоминается в Пользовательском соглашении Chatex в качестве юридического лица.
Санкции также ввели в отношении россиянина Евгения Полянина и украинца Ярослава Васинского, их обвиняют в сотрудничестве с группировкой Sodinokibi/REvil.
По данным ведомства, Васинский участвовал в атаках как минимум на девять американских компаний, включая разработчика ПО Kaseya в июле 2021 года. Украинца арестовали в Польше и изъяли у него биткоины на сумму $6,1 млн. Сейчас он ожидает экстрадиции в США.
В список OFAC включена компания Полянина, ответственного за вымогательство у государственных структур США и компаний частного сектора.
ФБР объявило россиянина в розыск. Американские власти предполагают, что он находится в Барнауле.
На перечисленные в санкционном списке адреса Полянина поступили более $11,5 млн в биткоинах и свыше $2 млн в USDT. Биткоин-кошельки Васинскогообработали транзакции на сумму более $900 000.
Госдеп США назначил награду в $10 млн за информацию, которая привела бы к задержанию лидеров группировки Sodinokibi/REvil.
OFAC заблокировало любую собственность перечисленных физических и юридических лиц в пределах границ США. Резидентам и гражданам страны запрещено работать с ними под угрозой штрафов или тюремного заключения.
Напомним, 21 сентября Минфин США включил в санкционный список юридические лица и сайт обменника Suex, а также связанные с ним 25 адресов в сетях биткоина, Ethereum и Tether.
Минфин США утверждает, что через Suex проходили средства операторов как минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов, даркнет-маркетплейсов и ныне закрытой биржи BTC-e. Среди прочего Suex обработал транзакции биржи WEX на сумму нескольких миллионов долларов.
На связанные с киберпреступниками активы приходилось до 40% оборота Suex, подсчитали аналитики, принимавшие участие в расследовании.
На период судебного разбирательства в отношении Suex Егор Петуховский вышел из состава акционеров и сотрудников Chatex. Обвинения в причастности компании к незаконной деятельности он опроверг.
