Международная группа расследует 60 схем уклонения от налогов при помощи криптовалют

Группа J5, созданная в прошлом году налоговыми органами США, Австралии, Великобритании, Канады и Нидерландов, в настоящее время ведет 60 крупных международных схем по уклонению от оплаты налогов с использованием криптовалют. Из них как минимум 12 ведет Налоговое управление Австралии (ATO), сообщает The Sydney Morning Herald.

Дополнительно группа J5 рассматривает еще 50 случаев уклонения от налогов, которые могут в потенциале попасть в сферу ее интереса.

Заместитель комиссара ATO Уилл Дэй отметил, что одно из расследований, которое ведут австралийские налоговики, относится к крупной международной финансовой организаци и связанных с ней компаниям-посредникам.

По его словам, благодаря участию в J5 ведомство имеет возможность получать больше информации для предотвращения и раскрытия налоговых преступлений, в том числе связанных с криптовалютами.

«Мы видим, что использование криптовалют вышло на уровень, которого раньше не наблюдали. не образом, чего раньше не видели. Австралия определенно дает возможность законных инвестиций в криптовалюты, но мы также видим их использование для совершения налоговых преступлений», — заявил Уилл Дэй.

Также он добавил, что нередко австралийские участники рынка являются посредниками между уклоняющимися от уплаты налогов лицами и оффшорными компаниями.

Напомним, в мае полиция Нидерландов при поддержке Европола закрыла популярный миксер биткоинов Bestmixer.io, который предположительно использовался для отмывания денег. Вся соответствующая информация была также передана членам J5.

0

Автор публикации

не в сети 2 недели

Cryptoconsulting

27
Комментарии: 0Публикации: 2457Регистрация: 11-07-2018
Главное, Новости
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*
Генерация пароля