«Наличные деньги намного предпочтительнее для террористов, чем биткоин», — глава аналитического центра

Несмотря на разрозненные сообщения и опасения по поводу потенциального использования криптовалют, в том числе биткоин, в содействии террористической деятельности, все таки наличные деньги по-прежнему значительно предпочтительнее среди террористов.

Такое заявление сделал директор аналитического центра Фонда защиты демократических стран по санкциям и незаконным финансам Яя Фануси, свое сообщение он представил Комитету по финансовым услугам Палаты представителей в пятницу, 7 сентября.

Согласно сообщению Фануси, ряд террористических групп, включая «Аль-Каиду» и «Исламское Государство» (запрещены в РФ, — прим. ред.), пытались несколько раз собирать средства, используя криптовалюты, но не добились ни одного значительного успеха.

Подводя итог этому пункту, Фануси упомянул пример террористической группы, известной как Совет Мухахидэна Шуры (MSC) в окрестностях Иерусалима, которая провела кампанию по сбору криптовалютных средств в течение нескольких недель в 2016 году и по итогу получила всего 500 долларов США в виде пожертвований.

Фануси объяснил, что цифровая валюта, как правило, является не самым приоритетным средство для террористов, поскольку они часто находятся в районах с плохим доступом к интернету, и поэтому они вынуждены полагаться на наличные средства.

Он также пояснил, что, несмотря на заявленную анонимность криптовалюты уступают наличным деньгам. Хотя некоторые организации и призывают поддерживать их с помощью биткоин.

По его мнению, ответ правительства США на эту угрозу должен состоять в том, чтобы обеспечить строгое соблюдение правил KYC и AML для криптобирж, в то же время найти способ справиться с растущей угрозой, создаваемой меньшими биржами, предлагающими сделки с анонимными цифровыми валютами, такими как Monero.

Завление Фануси подтверждает содержание отчета Europol 2016 года, в котором не было подтверждено никаких доказательств того, что биткоин используется для финансирования терроризма.

0

Автор публикации

не в сети 15 часов

Cryptoconsulting

27
Комментарии: 0Публикации: 308Регистрация: 11-07-2018
Главное, Новости
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*
Генерация пароля