Непримиримый биткоин-критик Питер Шифф стал фигурантом крупнейшего расследования налоговых органов Австралии, США, Великобритании, Нидерландов и Канады. Следователи считают, что управляемый им Euro Pacific Bank предоставлял банковские услуги преступным синдикатам и налоговым уклонистам, пишет The Age.
Базирующийся в Пуэрто-Рико банк предлагает своим клиентам повышенную конфиденциальность и низкие налоговые ставки юрисдикции.
Благодаря личности Шиффа Euro Pacific Bank заключил партнерские отношения с одним из ведущих банков Австралии Westpac и государственным монетным двором в Перте, ФРБ Нью-Йорка и канадским Bank of Montreal.
Согласно документам, основанный Шиффом банк предпринимал недостаточные усилия для тщательного изучения клиентов, многие из которых преступали закон.
В их число попал и Саймон Анкетиль, заключенный властями Австралии в тюрьму на пять лет за организацию схемы мошенничества с налогами на сумму $105 млн. Среди клиентов оказалась названная ФБР наиболее опасной группа киберпреступников из России.
Журналисты выяснили, что отец Шиффа закончил свои дни в тюрьме за уклонение от уплаты налогов, до этого став одним из активных участников движения налогового сопротивления.
В интервью австралийскому ТВ-шоу известный биткоин-критик решительно и эмоционально отверг приписываемые обвинения и усомнился в том, что властям удастся найти доказательства.
Шифф заявил, что не участвует в операционной деятельности Euro Pacific Bank.
«Банк не участвует в незаконной деятельности и отклоняет намного больше заявок на открытие счета, чем одобряет», — добавил он.
Шифф пригрозил подать в суд на The Age и спешно прервал интервью после того, как журналисты продолжили задавать ему вопросы о деятельности Euro Pacific Bank.
По данным репортеров, налоговые инспекторы посетили Шиффа 24 января. Следователи изучают деятельность юристов, бухгалтеров и финансовых учреждений, связывающих налогоплательщиков с банком Питера Шиффа.
Подписывайтесь на наши группы в Вконтакте и Telegram и остовайтесь в курсе новостей.