Министерство финансов США ввело санкции в отношении даркнет-маркетплейса Hydra и криптовалютной биржи Garantex.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) идентифицировало более 100 криптовалютных адресов, связанных с незаконными транзакциями.

В ходе расследования установлено, что через счета Hydra прошло около $8 млн, связанных с доходами от программ-вымогателей, включая Ryuk, Sodinokibi и Conti.

Анализ известных транзакций Garantex показал, что операции на сумму более $100 млн связаны с незаконными субъектами и даркнет-маркетплейсами. Из них почти $6 млн поступили от российской хакерской группировки Conti и около $2,6 млн – от Hydra.

OFAC заблокировало любую собственность Hydra и Garantex в пределах границ США. Резидентам и гражданам страны запрещено работать с платформами.

Расследование основано на недавних санкциях против криптовалютных обменников Suex и Chatex, которые, как и Garantex, работали из башни «Федерация» в Москве.

Действия властей США также направлены на предотвращение потенциального уклонения России от санкций с помощью криптовалют.

«Это сигнал для преступников, что им не спрятаться в даркнете ни в России, ни где-либо еще в мире», – заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.

Ранее стало известно, что немецкая полиция конфисковала сервера Hydra и изъяла 543 BTC.

В начале марта 2022 года оператор биржи Garantex отказался от эстонской лицензии на работу с виртуальными валютами после обнаружения ряда системных нарушений в ее деятельности.